纽威股份：第六届董事会第五次会议决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议 于2026 年6 月26 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知,于2026 年7 月2 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9 名,实际参加董事9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持,公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式做出如下决议:

1. 审议通过《关于变更财务总监的议案》;

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定, 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为确保公司财 务管理工作的顺利开展,公司决定免去凌蕾菁女士担任的财务总监职务,其原定 任期至公司第六届董事会届满时止,相关免职自董事会审议通过之日起生效。凌 蕾菁女士不再担任公司财务总监,但仍继续担任公司董事会秘书。经公司总经理 提名,董事会提名委员会与审计委员会审议通过,董事会同意聘任杜春宇先生为 公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于公司高级管理人员离任及变更财务总监的公告》(公告编号:临2026-027)。 表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告!

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年07 月03 日