宁水集团：第八届监事会第十一次会议决议公告

宁波水表（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2024年2月6日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限；

（三）本次会议于2024年2月7日以通讯方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、拟回购股份的种类

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、拟回购股份的方式

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4、回购股份的期限

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

6、回购股份的价格

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

7、本次回购的资金来源

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会

2024年2月8日