宁水集团：第八届董事会第十一次会议决议公告

宁波水表（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月6日以通讯方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十五条中关于“情况紧急，需尽快召开董事临时会议的，可以随时随地电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议记录上作出说明。”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于2024年2月7日在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

2、拟回购股份的种类

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

3、拟回购股份的方式

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

4、回购股份的期限

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

6、回购股份的价格

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

7、本次回购的资金来源

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2024年2月8日