德宏股份：第五届董事会第四次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2023年4月21日以邮件、电话等形式发出，于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

临2023-018）。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会2023年4月26日