德宏股份：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：临2026-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月8日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月8日13点30分召开地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年年度报告及摘要》 | √ |
| 3 | 《2025年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《2025年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于董事薪酬的议案》 | √ |
| 5.01 | 秦迅阳薪酬 | √ |
| 5.02 | 张宁薪酬 | √ |
| 5.03 | 陈明薪酬（2025年12月上任） | √ |
| 5.04 | 杜邦薪酬 | √ |
| 5.05 | 刘勇薪酬 | √ |
| 5.06 | 付薏蒙薪酬（2025年12月上任） | √ |
| 5.07 | 陈晨薪酬（2025年12月离任） | √ |
| 5.08 | 翁宁宁薪酬（2025年10月离任） | √ |
| 5.09 | 陈福良津贴 | √ |
| 5.10 | 叶肖华津贴 | √ |
| 5.11 | 洪林津贴 | √ |
| 6 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2026年度银行融资及相关授权的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 10 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 12 | 《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》 | √ |
| 13 | 《关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案》 | √ |
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2026年4月9日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。相关决议及公告于2026年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，报告内容也于2026年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
1、特别决议议案：11、12
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10、12
3、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：5.02关联股东为张宁、张元园、张宏保；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603701 | 德宏股份 | 2026/4/29 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2026年4月30日上午9：30-11:30下午13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道1888号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：朱国强、张滨电话：0572-2756170传真：0572-2756309邮箱：investor@dehong.com.cn
（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道1888号德宏股份证券部邮编：313000特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2025年年度报告及摘要》 | |||
| 3 | 《2025年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2025年度利润分配预案》 | |||
| 5.00 | 《关于董事薪酬的议案》 | |||
| 5.01 | 秦迅阳薪酬 | |||
| 5.02 | 张宁薪酬 | |||
| 5.03 | 陈明薪酬（2025年12月上任） | |||
| 5.04 | 杜邦薪酬 | |||
| 5.05 | 刘勇薪酬 | |||
| 5.06 | 付薏蒙薪酬（2025年12月上任） |
| 5.07 | 陈晨薪酬（2025年12月离任） |
| 5.08 | 翁宁宁薪酬（2025年10月离任） |
| 5.09 | 陈福良津贴 |
| 5.10 | 叶肖华津贴 |
| 5.11 | 洪林津贴 |
| 6 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 |
| 7 | 《关于2026年度银行融资及相关授权的议案》 |
| 8 | 《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 |
| 9 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 |
| 10 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 11 | 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 12 | 《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》 |
| 13 | 《关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。