盛洋科技：2024年第一次临时股东大会会议资料
浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.2024年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603703
二○二四年一月十六日
目 录
会议须知 ······························ 1会议议程 ······························ 3议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ················ 6议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》 ············· 7
浙江盛洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、 会议组织方式
1．本次会议由公司董事会依法召集。2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。4．本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。
二、会议表决方式
1．出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。3．本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4．出席股东大会的股东，应当对提交表决的非累积投票提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5．本次股东大会设监票人、计票人共计3名，由2名股东代表和1名监事代表组成，对投票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1．股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
2．股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3．大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
浙江盛洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1．现场会议召开时间：2024年1月16日14点整网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：董事长叶利明先生
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6．出席人员
2024年1月10日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
1．主持人宣布会议正式开始
2．主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
3．报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（6）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（7）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4．股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言5．通过现场监票人、计票人名单（2名股东代表、1名监事代表）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午16：00以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果
6．宣读股东大会决议7．见证律师发表法律意见8．相关人员在会议决议及会议记录上签字9．主持人宣布会议圆满闭幕
议案一：
浙江盛洋科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案各位股东及股东代表：
鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“通信铁塔基础设施建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目进行结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中节余的10,357.21万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。待支付项目尾款3,351.64万元将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项；在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理注销募集资金专用账户注销手续。
具体内容请详见公司于2023年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。
公司第五届董事会第六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2024年1月16日
议案二：
浙江盛洋科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容请详见公司于2023年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。
公司第五届董事会第六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以特别决议的表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2024年1月16日
议案三：
浙江盛洋科技股份有限公司关于修订相关治理制度的议案各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等7项治理制度需提交公司股东大会审议。上述7项制度请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司第五届董事会第六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024年1月16日