盛洋科技：第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-003
浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年4月16日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月3日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》
公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2024年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2024年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司2024年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-005。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-37,005,318.51元，2024年末母公司累计未分配利润为46,815,129.11元。
2024年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-006。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-007。
会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十二）审议通过《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为70万元，年度内部控制审计报酬为25万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-008。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事周子学先生、吕西林先生、郭重清先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十五）审议通过《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-009。
（十六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事应开雄回避表决。本议案由其余8名非关联董事进行了表决。表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-010。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-011。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-012。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-013。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》文件要求对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-014。
（二十一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二十二）审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》
本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事，不存在需要回避表决的情形。根据公司2024年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-015。
（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月15日下午2时召开2024年年度股东大会。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-016。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2025年4月18日