东方环宇：2023年年度股东大会会议资料
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
股票代码：603706
2024年5月?新疆
目 录
会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
关于2023年度董事会工作报告的议案 ...... 6
关于2023年度监事会工作报告的议案 ...... 7
关于2023年度财务决算报告的议案 ...... 8
关于2023年年度报告及其摘要的议案 ...... 9
关于2023年度利润分配预案的议案 ...... 10
关于续聘2024年度审计机构的议案 ...... 11
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 12
2023年度独立董事履职报告 ...... 15
附件一：2023年度财务决算报告 ...... 15
会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
会议议程现场会议时间：2024年5月14日（星期二）11：00网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会主持人：李明董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案：
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于2023年度财务决算报告的议案 |
| 4 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 5 | 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 6 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 7 | 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
六、听取《关于2023年度独立董事履职报告》
七、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
八、现场投票表决
九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，为总结公司董事会2023年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为总结公司监事会2023年度的工作情况，公司监事会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度监事会工作报告》。本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于2023年度财务决算报告的议案各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件1：《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度财务决算报告》
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关于2023年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代理人：
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年年度报告》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币197,397,798.20元。截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币481,027,112.32元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟以2023年度利润分配预案实施时股权登记日的股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本189,382,714股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币170,444,442.60元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的86.35%。2023年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于续聘2024年度审计机构的议案各位股东及股东代理人：
2023年度，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了2023年度审计任务。
公司拟继续聘任北京大华国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同和其他相关事项。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案
各位股东及股东代理人：
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用期限
公司自2024年01月01日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
三、薪酬确定依据
（一）非独立董事
公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，若任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
（二）独立董事
独立董事津贴为6.00万元/年（含税），独立董事的津贴每月平均发放。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业绩奖励”。
（四）监事
监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。
《关于2024年度监事薪酬的议案》已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》由于全体董事均利益相
关，该议案直接提交股东大会审议，现提请各位股东及股东代理人予以审议。《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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关于2023年度独立董事履职报告各位股东及股东代理人：
公司独立董事曾玉波、范敏燕、彭维就其2023年履职情况，分别总结形成了《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度独立董事履职报告》。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人听取。《新疆东方环宇燃气股份有限公司2023年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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附件一：
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2023年度财务决算报告
2023年，公司在董事会与经营管理层的领导下，经全体员工的努力，实现归母净利润19,739.78万元。公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2024年4月23日出具了标准无保留意见的（北京大华审字[2024]00000457号）审计报告，现将2023年度财务决算报告如下：
一、基本财务情况
（一）主要业绩
2023年，公司实现营业收入120,308.10万元，比上年度增加13.81%；归属于母公司的净利润19,739.78万元，比上年增加43.99%。截止2023年12月31日，公司资产总额为292,145.81万元，负债总额为115,185.69万元，归属于母公司的净资产为164,920.13万元。
（二）财务状况
1、资产情况
单位:元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 货币资金 | 512,331,246.83 | 17.54% | 389,093,607.38 | 14.62% |
| 交易性金融资产 | 513,516,751.31 | 17.58% | 406,548,144.99 | 15.28% |
| 应收票据 | 0.00% | 300,000.00 | 0.01% | |
| 应收账款 | 300,790,372.69 | 10.30% | 272,547,357.47 | 10.24% |
| 预付账款 | 2,046,302.31 | 0.07% | 6,298,366.43 | 0.24% |
| 其他应收款 | 52,401,364.38 | 1.79% | 55,584,051.09 | 2.09% |
| 存货 | 245,524,866.39 | 8.40% | 100,195,056.71 | 3.76% |
合同资产
| 合同资产 | 100,285.50 | 0.00% | 12,527.82 | 0.00% |
| 其他流动资产 | 7,059,718.08 | 0.24% | 6,159,405.50 | 0.23% |
| 流动资产合计 | 1,633,770,907.49 | 55.92% | 1,236,738,517.39 | 46.47% |
| 其他债权投资 | 52,093,750.00 | 1.78% | 50,418,750.00 | 1.89% |
| 长期股权投资 | 18,831,123.27 | 0.64% | 18,166,381.89 | 0.68% |
| 投资性房地产 | 25,872,843.82 | 0.89% | 27,686,268.75 | 1.04% |
| 固定资产 | 914,491,085.30 | 31.30% | 1,046,422,333.10 | 39.32% |
| 在建工程 | 9,640,109.31 | 0.33% | 25,492,973.30 | 0.96% |
| 使用权资产 | 2,863,164.96 | 0.10% | 1,695,215.59 | 0.06% |
| 无形资产 | 100,221,521.60 | 3.43% | 99,916,201.94 | 3.75% |
| 商誉 | 135,604,327.01 | 4.64% | 135,604,327.01 | 5.10% |
| 长期待摊费用 | 3,629,444.40 | 0.12% | 1,040,040.28 | 0.04% |
| 递延所得税资产 | 24,439,868.96 | 0.84% | 18,276,751.73 | 0.69% |
| 非流动资产合计 | 1,287,687,238.63 | 44.08% | 1,424,719,243.59 | 53.53% |
| 资 产 总 计 | 2,921,458,146.12 | 100.00% | 2,661,457,760.98 | 100.00% |
2、负债情况
单位:元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 应付账款 | 217,606,972.79 | 18.89% | 234,093,597.19 | 24.72% |
| 预收款项 | 4,540,553.50 | 0.39% | 7,004,727.01 | 0.74% |
| 合同负债 | 619,702,874.43 | 53.80% | 369,830,406.60 | 39.05% |
| 应付职工薪酬 | 22,979,311.35 | 1.99% | 18,950,269.81 | 2.00% |
| 应交税费 | 35,787,062.54 | 3.11% | 18,556,965.98 | 1.96% |
| 其他应付款 | 11,567,143.40 | 1.00% | 9,716,833.06 | 1.03% |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,300,466.67 | 3.67% | 1,076,827.69 | 0.11% |
| 其他流动负债 | 14,409,188.69 | 1.25% | 13,002,951.64 | 1.37% |
| 流动负债合计 | 968,893,573.37 | 84.12% | 672,232,578.98 | 70.98% |
| 长期借款 | 136,373,188.18 | 11.84% | 219,902,412.22 | 23.22% |
| 租赁负债 | 2,117,467.25 | 0.18% | 576,644.80 | 0.06% |
| 递延收益 | 21,853,108.58 | 1.90% | 25,523,419.15 | 2.69% |
| 递延所得税负债 | 22,619,552.39 | 1.96% | 28,845,660.64 | 3.05% |
| 非流动负债合计 | 182,963,316.40 | 15.88% | 274,848,136.81 | 29.02% |
| 负 债 合 计 | 1,151,856,889.77 | 100.00% | 947,080,715.79 | 100.00% |
3、股东权益
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 股本 | 189,382,714.00 | 6.48% | 189,382,714.00 | 7.12% |
资本公积
| 资本公积 | 925,239,722.47 | 31.67% | 925,239,722.47 | 34.76% |
| 专项储备 | 28,087,316.28 | 0.96% | 22,250,294.56 | 0.84% |
| 盈余公积 | 126,349,532.49 | 4.32% | 112,374,458.36 | 4.22% |
| 未分配利润 | 380,142,023.80 | 13.01% | 329,287,199.53 | 12.37% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,649,201,309.04 | 56.45% | 1,578,534,388.92 | 59.31% |
| 少数股东权益 | 120,399,947.31 | 4.12% | 135,842,656.27 | 5.10% |
| 所有者权益合计 | 1,769,601,256.35 | 60.57% | 1,714,377,045.19 | 64.41% |
| 负债和股东权益总计 | 2,921,458,146.12 | 100.00% | 2,661,457,760.98 | 100.00% |
（三）经营业绩
单位:元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动 金额 | 增减变动 比例 |
| 一、营业总收入 | 1,203,080,972.46 | 1,057,097,726.68 | 145,983,245.78 | 13.81% |
| 减：营业成本 | 856,021,274.74 | 790,483,163.66 | 65,538,111.08 | 8.29% |
| 营业税金及附加 | 7,399,104.79 | 6,621,882.97 | 777,221.82 | 11.74% |
| 销售费用 | 43,514,664.81 | 41,553,102.77 | 1,961,562.04 | 4.72% |
| 管理费用 | 39,195,187.84 | 36,912,372.35 | 2,282,815.49 | 6.18% |
| 研发费用 | 3,301,362.89 | 3,301,362.89 | 不适用 | |
| 财务费用 | 2,581,339.84 | 8,390,731.88 | -5,809,392.04 | -69.24% |
| 加：其他收益 | 4,172,912.37 | 4,962,991.80 | -790,079.43 | -15.92% |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 14,910,983.01 | 10,714,997.87 | 4,195,985.14 | 39.16% |
| 公允价值变动收益 | 1,516,751.31 | 1,048,144.99 | 468,606.32 | 44.71% |
| 信用减值损失 | -8,513,517.32 | -12,829,366.45 | 4,315,849.13 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -15,451,812.01 | 11,581.30 | -15,463,393.31 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,221.46 | -1,634,264.29 | 1,665,485.75 | 不适用 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 247,734,576.37 | 175,410,558.27 | 72,324,018.10 | 41.23% |
| 加：营业外收入 | 7,772,219.59 | 41,127.52 | 7,731,092.07 | 18797.86% |
| 减：营业外支出 | 4,771,113.59 | 465,500.06 | 4,305,613.53 | 924.94% |
| 四、利润总额(亏损以"－"号填列) | 250,735,682.37 | 174,986,185.73 | 75,749,496.64 | 43.29% |
| 减：所得税费用 | 44,780,593.13 | 30,292,387.92 | 14,488,205.21 | 47.83% |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 205,955,089.24 | 144,693,797.81 | 61,261,291.43 | 42.34% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 197,397,798.20 | 137,093,002.64 | 60,304,795.56 | 43.99% |
| 少数股东损益 | 8,557,291.04 | 7,600,795.17 | 956,495.87 | 12.58% |
（四）现金流量
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动 | 增减变动 |
| 金额 | 比率 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,317,466.13 | 260,503,484.86 | 192,813,981.27 | 74.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,720,227.16 | 17,076,746.61 | -142,796,973.77 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,359,599.52 | -214,497,864.96 | 10,138,265.44 | 不适用 |
三、主要财务指标
单位：元
| 财务指标 | 2023 年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 197,397,798.20 | 137,093,002.64 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 | 178,139,943.06 | 125,666,550.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.04 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.25% | 8.67% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.06% | 7.95% |
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