健友股份：2022年度股东大会决议公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-040
南京健友生化制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生
化制药股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,204,943,246 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.5137 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事谢菊华、董事田锁庆因个人原因请假，无法出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷
女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,823,633 | 99.9900 | 98,074 | 0.0081 | 21,539 | 0.0019 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,204,823,633 | 99.9900 | 98,074 | 0.0081 | 21,539 | 0.0019 |
3、 议案名称：公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,823,633 | 99.9900 | 98,074 | 0.0081 | 21,539 | 0.0019 |
4、 议案名称：公司2022年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,823,633 | 99.9900 | 98,074 | 0.0081 | 21,539 | 0.0019 |
5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,680,364 | 99.9781 | 262,882 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,203,892,645 | 99.9128 | 1,050,598 | 0.0871 | 3 | 0.0001 |
7、 议案名称：关于公司变更2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,680,364 | 99.9781 | 262,882 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,622,755 | 99.9738 | 98,074 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,591,330 | 99.9654 | 107,960 | 0.0288 | 21,539 | 0.0058 |
10、 议案名称：关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,204,845,172 | 99.9918 | 98,074 | 0.0082 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 谢菊华 | 1,204,375,827 | 99.9529 | 是 |
| 11.02 | 唐咏群 | 1,199,381,509 | 99.5384 | 是 |
| 11.03 | 黄锡伟 | 1,204,489,024 | 99.9623 | 是 |
| 11.04 | 田锁庆 | 1,204,375,826 | 99.9529 | 是 |
12、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 崔国庆 | 1,203,282,617 | 99.8621 | 是 |
| 12.02 | 金毅 | 1,204,799,972 | 99.9881 | 是 |
13、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 马晓鸣 | 1,204,789,569 | 99.9872 | 是 |
| 13.02 | 施平 | 1,204,789,568 | 99.9872 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2022年度利润分配预案的议案 | 30,317,358 | 99.1403 | 262,882 | 0.8597 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | 29,529,639 | 96.5644 | 1,050,598 | 3.4355 | 3 | 0.0001 |
| 7 | 关于公司变更2023年审计机构的议案 | 30,317,358 | 99.1403 | 262,882 | 0.8597 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 30,482,166 | 99.6792 | 98,074 | 0.3208 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司拟购买董监高责任险的议案 | 30,450,741 | 99.5765 | 107,960 | 0.3530 | 21,539 | 0.0705 |
| 10 | 关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案 | 30,482,166 | 99.6792 | 98,074 | 0.3208 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 谢菊华 | 30,012,821 | 98.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | 唐咏群 | 25,018,503 | 81.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03 | 黄锡伟 | 30,126,018 | 98.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04 | 田锁庆 | 30,012,820 | 98.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01 | 崔国庆 | 28,919,611 | 94.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02 | 金毅 | 30,436,966 | 99.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | 马晓鸣 | 30,426,563 | 99.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02 | 施平 | 30,426,562 | 99.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：6、10，已获得出席会议 的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11（11.01、11.02、11.03、
11.04）12（12.01、12.02）、13（13.01、13.02）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：孟庆慧、陈护文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议