健友股份：关于监事变更暨提名监事候选人的公告

南京健友生化制药股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。

截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。

二、提名监事候选人的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东沿海集团提名，拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事（简历附后），任期与第五届监事会一致。公司于2023 年12月19日以现场及通讯方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》，监事会同意提名王慧梅女士为公司第五届监事会监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年12月20日

附：王慧梅简历

王慧梅，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士，历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。