健友股份：第五届监事会第五次会议决议公告

南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知已于2023年12月11日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年12月19日下午4点整以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2023年12月20日