七一二：第三届董事会第六次会议决议公告

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于完善董事会专门委员会设置的议案》。

为进一步加强公司董事会专门委员会建设，提高董事会决策效率和质量，持续完善公司治理结构，公司董事会拟对下属专门委员会进行以下调整：

1、董事会战略委员会更名为董事会战略与发展委员会，委员人数由三名增加至五名。调整后的委员名单：王宝先生、庞辉先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中王宝先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会，委员组成不变。

董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会不涉及调整。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际情况，公司拟对董事会下属四个专门委员会的工作细则内容进行修订，修订后的细则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会2023年4月28日