七一二：第三届董事会第七次会议决议公告

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告》、《天津七一二通信广播股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-026号）。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会2023年8月29日