七一二：第三届董事会第十四次会议决议公告

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月26日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议审议通过。全体委员认为：公司2024年半年度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于近期公司部分董事成员发生变动，为保证公司董事会下属各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及公司董事会下属各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会拟对下属部分专门委员会成员进行调整，具体如下：

1、董事会战略与发展委员会调整后的委员名单：庞辉先生、张金波先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中庞辉先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会调整后的委员名单：王旻先生、张金波先生、吴乃苓女士，其中王旻先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会调整后的委员名单：李姝女士、董刚先生、郁向军先生，其中李姝女士担任主任委员。

董事会审计与风险控制委员会不涉及调整。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对原《天津七一二通信广播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会2024年8月28日