密尔克卫：第三届董事会第二十七次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯表决的方式于2023年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经董事长提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委任任期与公司第三届董事会任期一致。

调整后各专门委员会的组成情况如下：

1、董事会战略与ESG委员会：陈银河、周宏斌、李阿吉，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、周宏斌，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、潘锐，其中主任委员由独立董事朱益民担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年8月31日