密尔克卫：2023年第二次临时股东大会会议资料

（证券代码：603713）

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月二十六日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议须知为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依

法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议议程

一、 会议基本情况

1、现场会议时间：2023年9月26日（星期二）14:00

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2023年9月26日

（星期二）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2023年9月26日（星期二）9:15-15:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、 会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

2、推选现场会议监票人和计票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

（1） 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》。

4、股东发言及现场提问；

5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；

6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

7、复会，监票人宣读表决结果；

8、宣读大会决议；

9、见证律师发表见证意见；

10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；

11、宣布股东大会结束。

议案一：

关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市虹口区嘉兴路260号四层401室”变更为“上海市浦东新区金葵路158号”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年9月26日