密尔克卫：第四届董事会第十一次会议决议公告

转债代码:113658

转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公 司”)于2026 年3 月10 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加 通讯表决的方式于2026 年3 月13 日召开第四届董事会第十一次会议并作出本董 事会决议。本次董事会会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。会议由董事长 陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团 股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过16,000.00 万元(含)闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个月的保本型产品(包 括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、 结构性存款及证券公司保本型收益凭证),使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2026-013)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

3、审议《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

自2025 年3 月7 日披露“提质增效重回报”行动方案以来,公司积极开展 和落实有关工作。为持续推动高质量发展,公司对2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的落实情况进行了全面评估,并制定了2026 年度“提质增效重回报” 行动方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025 年度“提质增效重 回报”行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编 号:2026-015)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日