塞力医疗：可转债转股结果暨股份变动公告
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2023年3月31日，累计已有47.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为27,734股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.01362%。
? 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54283.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9131%。
? 本季度转股情况：“塞力转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计转股金额为1.5万元，因转股形成的股份数量为881股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.00043%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。
一、塞力转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331万
元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的转股价格未做调整，为16.98元/股。
二、可转债本次转股情况
1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。
2、2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计已有人民币1.5万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数881股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.00043%。截至2023年3月31日，累计已有人民币47.2万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为27,734股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.01362%。
3、截至2023年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,283.8万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9131%。
三、股份变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2022年12月31日） | 本次可转债转股 （新增股份） | 变动后 （2023年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 2,193,766 | 0 | 2,193,766 |
| 有限售条件流通股-股权激励股份 | 2,193,766 | 0 | 2,193,766 |
| 无限售条件流通股 | 201,323,345 | 0 | 201,323,345 |
| 总股本 | 203,517,111 | 0 | 203,517,111 |
注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2021年3月25日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。
四、其他事项
1、联系部门：证券部
2、电话：027-83386378
3、传真：027-83084202
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2023年4月5日