塞力医疗：可转债转股结果暨股份变动公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有75.1万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为44,148股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0218%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,255.9万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8618%。

? 本季度转股情况：“塞力转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为117股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.000058%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331万

元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的转股价格未做调整，为16.98元/股。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

2、2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计已有人民币2,000元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数117股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.000058%。截至2023年12月31日，累计已有人民币75.1万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为44,148股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0218%。

3、截至2023年12月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,255.9万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8618%。

三、股份变动情况

单位：股

注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2021年3月25日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

四、其他事项

1、联系部门：证券部

2、电话：027-83386378

3、传真：027-83084202

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年1月3日