塞力医疗：可转债转股结果暨股份变动公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有83.4万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为49,029股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0244%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,247.6万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8465%。

? 本季度转股情况：“塞力转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计转股金额为83,000元，因转股形成的股份数量为4,881股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.00242%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331万

元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的转股价格未做调整，为16.98元/股。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

2、2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币83,000元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数4,881股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.00242%。截至2024年3月31日，累计已有人民币83.4万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为49,029股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0244%。

3、截至2024年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,247.6万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8465%。

三、股份变动情况

单位：股

注

：上述股份变动系2019年股权激励计划第四个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购注销第四期股权激励授予部分所致，注销日期为2024年1月29日，详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-008）。

注

：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2021年3月25日。此次可

四、其他事项

1、联系部门：证券部

2、电话：027-83386378

3、传真：027-83373263

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。