塞力医疗：关于公司董事会秘书任期届满离任及指定董事、高级管理人员代行董秘职责的公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于董事会秘书任期届满离任及指定董事、副总经理

代行董秘职责的公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。并于当天召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董事会秘书蔡风女士因怀孕生产原因，履职至第四届董事会任期届满后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理范莉女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年8月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。