塞力医疗：第五届董事会第三十一次会议决议公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事均亲自出席本次董事会;

?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

?本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年8 月16 日 以邮件方式发送第五届董事会第三十一次会议通知,会议于2026 年8 月26 日在 公司A 栋C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人,实 到董事9 人,会议由董事长温伟先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:有效表决票共9 票,其中同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票

为0 票。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-063)。

表决结果:有效表决票共9 票,其中同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票 为0 票。

(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-064)。

表决结果:有效表决票共9 票,其中同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票 为0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日