天域生物：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603717证券简称：天域生物公告编号：2025-040
天域生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,392,789 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.6057 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，出席
人；
、公司在任监事
人，出席
人；
、董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,177,529 | 99.6984 | 69,620 | 0.0975 | 145,640 | 0.2041 |
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 71,175,029 | 99.6949 | 69,620 | 0.0975 | 148,140 | 0.2076 |
3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,175,929 | 99.6962 | 69,620 | 0.0975 | 147,240 | 0.2063 |
4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,176,029 | 99.6963 | 69,620 | 0.0975 | 147,140 | 0.2062 |
5、议案名称：《<2024年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,170,229 | 99.6882 | 69,620 | 0.0975 | 152,940 | 0.2143 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,136,629 | 99.6411 | 110,020 | 0.1541 | 146,140 | 0.2048 |
7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,151,429 | 99.6619 | 111,220 | 0.1557 | 130,140 | 0.1824 |
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,163,129 | 99.6783 | 108,520 | 0.1520 | 121,140 | 0.1697 |
9、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,544,360 | 85.6949 | 100,560 | 5.5799 | 157,240 | 8.7252 |
10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,132,529 | 99.6354 | 102,020 | 0.1428 | 158,240 | 0.2218 |
、议案名称：《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,116,800 | 79.0845 | 137,320 | 9.7241 | 158,040 | 11.1914 |
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,116,349 | 99.6127 | 120,200 | 0.1683 | 156,240 | 0.2190 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 69,590,629 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,546,000 | 85.7859 | 110,020 | 6.1048 | 146,140 | 8.1093 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 645,600 | 71.5933 | 110,020 | 12.2005 | 146,140 | 16.2062 |
| 市值50万以上普通股股 | 900,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
东议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2024年度利润分配的方案》 | 1,156,000 | 81.8604 | 110,020 | 7.7909 | 146,140 | 10.3487 |
| 7 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 1,170,800 | 82.9084 | 111,220 | 7.8758 | 130,140 | 9.2158 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,182,500 | 83.7369 | 108,520 | 7.6846 | 121,140 | 8.5785 |
| 9 | 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 | 1,154,360 | 81.7442 | 100,560 | 7.1210 | 157,240 | 11.1348 |
| 10 | 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》 | 1,151,900 | 81.5700 | 102,020 | 7.2243 | 158,240 | 11.2057 |
| 11 | 《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》 | 1,116,800 | 79.0845 | 137,320 | 9.7241 | 158,040 | 11.1914 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 1,135,720 | 80.4243 | 120,200 | 8.5117 | 156,240 | 11.0640 |
(四)关于议案表决的有关情况说明以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案9、11项关联股东罗卫国和史东伟已回避表决；议案10、12项为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案6、7、8、9、10、11、12项对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城律师事务所律师：杨妍婧、季思航
、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年
月
日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议