天域生物：关于补选第五届董事会非独立董事的公告

天域生物科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年06 月29 日召 开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事 的议案》。

为完善公司治理结构,保障公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,经公司控股股东罗卫国先生的提 名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意补选李执满先生(简历详 见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审 议。

李执满先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补 选经股东会审议通过后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年06 月30 日

附件:

非独立董事候选人简历

李执满先生,1973 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 中国注册会计师(非执业会员)。2005 年11 月至2008 年08 月,任罗德会计师 事务所高级项目经理;2008 年08 月至2014 年11 月,任圣为控股有限公司财务 总监;2014 年11 月至2017 年07 月,任上海弘历电气发展有限公司财务总监; 2017 年07 月至2023 年09 月,任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保 荐代表人;2023 年09 月至2024 年05 月,任公司审计部总监;2024 年05 月至 今,任公司财务总监。

截至本公告披露日,李执满先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所 列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。