海利生物：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-057
上海海利生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年10月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月16日 13 点 00分召开地点：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年10月16日至2024年10月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 | √ |
| 2.00 | 关于本次重大资产重组具体方案的议案 | √ |
| 2.01 | 购买资产方案概述 | √ |
| 2.02 | 资产购买交易的交易对方 | √ |
| 2.03 | 资产购买交易的交易标的 | √ |
| 2.04 | 资产购买交易的交易价格及支付方式 | √ |
| 2.05 | 资产购买交易的资金来源 | √ |
| 2.06 | 资产购买交易的业绩承诺设置情况 | √ |
| 2.07 | 资产购买交易的减值测试及补偿安排 | √ |
| 2.08 | 资产购买交易的超额业绩奖励 | √ |
| 2.09 | 资产购买交易的过渡期间安排 | √ |
| 2.10 | 资产购买交易的交割安排 | √ |
| 2.11 | 资产购买交易的决议有效期 | √ |
| 2.12 | 出售资产方案概述 | √ |
| 2.13 | 资产出售交易的交易对方 | √ |
| 2.14 | 资产出售交易的交易标的 | √ |
| 2.15 | 资产出售交易的交易价格及支付方式 | √ |
| 2.16 | 资产出售交易的过渡期间安排 | √ |
| 2.17 | 资产出售交易的交割安排 | √ |
| 2.18 | 资产出售交易的决议有效期 | √ |
| 3 | 关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案 | √ |
| 6 | 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 | √ |
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | √ |
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 | √ |
| 9 | 关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案 | √ |
| 10 | 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案 | √ |
| 11 | 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
| 12 | 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案 | √ |
| 13 | 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | √ |
| 14 |
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
| √ | ||
| 15 | 关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案 | √ |
| 16 | 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案 | √ |
| 17 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案 | √ |
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | √ |
| 19 | 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年8月29日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过；已于2024年8月31日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1-18
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：19
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603718 | 海利生物 | 2024/10/9 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或邮件方式登记（公司邮箱：ir@hile-bio.com）。
2、 登记时间：2024年10月11日（9:30-15:00）。
3、 登记地点：上海市黄浦区淮海中路138号1805室。
六、 其他事项
1、 公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、 与会股东食宿及交通费自理。
3、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、 出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、 联系方式
联系地址：上海市黄浦区淮海中路138号1805室上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室邮政编码：200021电话：021-60890888公司邮箱：ir@hile-bio.com联系人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024年10月1日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海海利生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 | |||
| 2.00 | 关于本次重大资产重组具体方案的议案 | |||
| 2.01 | 购买资产方案概述 | |||
| 2.02 | 资产购买交易的交易对方 | |||
| 2.03 | 资产购买交易的交易标的 | |||
| 2.04 | 资产购买交易的交易价格及支付方式 | |||
| 2.05 | 资产购买交易的资金来源 | |||
| 2.06 | 资产购买交易的业绩承诺设置情况 | |||
| 2.07 | 资产购买交易的减值测试及补偿安排 | |||
| 2.08 | 资产购买交易的超额业绩奖励 | |||
| 2.09 | 资产购买交易的过渡期间安排 | |||
| 2.10 | 资产购买交易的交割安排 | |||
| 2.11 | 资产购买交易的决议有效期 | |||
| 2.12 | 出售资产方案概述 | |||
| 2.13 | 资产出售交易的交易对方 | |||
| 2.14 | 资产出售交易的交易标的 |
| 2.15 | 资产出售交易的交易价格及支付方式 | |||
| 2.16 | 资产出售交易的过渡期间安排 | |||
| 2.17 | 资产出售交易的交割安排 | |||
| 2.18 | 资产出售交易的决议有效期 | |||
| 3 | 关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案 | |||
| 6 | 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 | |||
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | |||
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 | |||
| 9 | 关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案 | |||
| 10 | 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案 | |||
| 11 | 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | |||
| 12 | 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案 |
| 13 | 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | |||
| 14 |
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
| 15 | 关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案 | |||
| 16 | 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案 | |||
| 17 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案 | |||
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | |||
| 19 | 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。