*ST海利：海利生物第五届董事会第二十二次会议决议公告

上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年

月

日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2026年

月

日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事

人，实际参加董事

名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》已经公司第五届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。公司2026年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2026年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

三、备查文件

、第五届董事会第二十二次会议决议；

、第五届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026年8月29日