良品铺子：2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料

二零二四年十月

一、现场会议召开时间和地点：

2024年10月24日15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自2024年10月24日至2024年10月24日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

四、会议主持人：

董事长杨银芬先生。

五、会议审议议案：

备注：

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案1；

3、本次股东大会不涉及回避表决议案。

议案1：

关于公司《2024年半年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

该议案详情请查阅公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体上披露的《良品铺子2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司董事会

2024年10月24日