良品铺子：第三届董事会第十四次会议决议公告

良品铺子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次 会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2026 年8 月12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知。

(三)公司于2026 年8 月22 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召 开本次会议。

(四)本次会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

(五)本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并作出决议如下:

议案1:关于公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过,同 意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2026 年8 月25 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司2026 年半年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

议案2:关于公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日