中广天择：2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会会议资料

TVZ ONE 中广天择

2026 年10 月

目录

1.... 2026 年第二次临时股东会会议须知...... 3

2.... 2026 年第二次临时股东会议程...... 4

3.... 议案一资料:《关于公司增加2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》.5

4.... 议案二资料:《关于公司续聘会计师事务所的议案》...... 6

中广天择传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会于2026年10月8日14点 30,在公司会议室召开现场会议,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东 会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定, 特制定本次股东会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、股东会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权 益,以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安 排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东 只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投 票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东会共审议2 项议案。

6、本次股东会由两名股东代表及公司聘请的见证律师参加监票,对投票和 计票过程进行监督。

7、本次股东会由北京国枫(深圳)律师事务所律师现场见证。

烟。

8、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸

9、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音和拍照。

2026 年第二次临时股东会议程

会议时间:2026 年10 月8 日14 点30

会议地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46 号中广天择4 楼V9 会议室

会议议程:

一、 主持人宣布会议开始,报告股东现场到会情况,介绍出席会议的董事、 高级管理人员及见证律师;

二、 主持人介绍股东会须知;

三、 审议议案:

1、《关于公司增加2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》

2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

四、 股东对提交会议审议的各项议案发言;

五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问;

六、 主持人提请股东投票表决;

七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果;

八、 律师发表本次股东会见证意见;

九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名;

十、 主持人宣布会议结束。

议案一资料

关于公司增加2026 年度 与城发集团日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司增加2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》的具 体内容,详见2026 年9 月23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东 代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

议案二资料

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司续聘会计师事务所的议案》具体内容详见2026 年9 月23 日公司 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东 代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会