阿科力：第四届董事会第十五次会议决议公告

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年10月23日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2. 审议《关于公司设立全资香港子公司的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司设立全资香港子公司的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会2024年10月31日