天安新材：2024年第二次临时股东大会会议文件
广东天安新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议文件
股票代码：6037252024年11月
目 录
1. 广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知
2. 广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程
3. 广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案
（1）议案一：《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。
2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2024年11月11日
广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2024年11月11日下午14:30现场会议地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室现场会议主持人：公司董事长 吴启超网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。现场会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始
2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
3、董事会秘书宣读会议须知
4、报告并审议议案：
（1）审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
5、股东发言，公司董事、监事、高管人员及律师等回答股东提问
6、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
7、对议案进行表决
8、会场休息（统计现场、网络投票结果）
9、主持人宣布表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字
12、主持人宣布股东大会结束
议案一：
关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
各位股东和股东代表：
2024年10月22日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签订《产权交易合同》，建发智城以1,960万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。基于业务发展需要，增加公司与关联方佛山隽业城市建设工程有限公司2024年度日常关联交易预计额度5,000万元。
一、本次增加日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号2栋1105、1106（仅作办公场所使用，住所申报）
法定代表人：陈志松
注册资本：4,000万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2024年预计金额（元） | 2024年年初至今与关联方累计已发生的交易金额（元） | 本次增加预计金额（元） | 本次增加后2024年预计金额（元） |
| 销售商品、提供劳务 | 佛山隽业城市建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
成立日期：2017年11月10日营业期限：长期经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业（不含爆破工程）；装卸搬运；咨询与调查；工程技术与设计服务；机械设备经营租赁；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2024年9月30日，未经审计的总资产为45,493,978.39元，净资产为37,550,148.74元。2024年1-9月实现营业收入31,543,807.23元，实现净利润-807,446.23元。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方系公司参股企业，是公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任副董事长、总经理的企业。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
以上议案已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，现提请公司股东大会审议。
广东天安新材料股份有限公司
2024年11月11日