朗迪集团：第八届董事会第一次会议决议的公告

浙江朗迪集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议 于2026年3月5日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴 于公司2026年第一次临时股东会换届选举了新一届董事会,根据《公司章程》规 定,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求,于2026年第一次临时股 东会后,以口头和通讯方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加 表决董事9名。本次会议一致推选高炎康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

1.经全体董事一致同意,选举高炎康先生为公司第八届董事会董事长,任期 与公司第八届董事会一致。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2.经全体董事一致同意,选举高文铭先生为公司第八届董事会副董事长,任 期与公司第八届董事会一致。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》

董事会选举以下人员组成公司第八届董事会专门委员会,各专门委员会委员 任期与公司第八届董事会一致。公司董事会各专门委员会成员如下:

1.董事会战略委员会:高炎康先生(召集人)、高文铭先生、赵平先生、孙 小华先生、董向阳先生。

2.董事会提名委员会:赵平先生(召集人)、陈海波女士、刘新怀先生、孙 小华先生、董向阳先生。

3.董事会薪酬与考核委员会:孙小华先生(召集人)、李建平先生、王伟立 先生、赵平先生、董向阳先生。

4.董事会审计委员会:董向阳先生(召集人)、高炎康先生、李建平先生、 赵平先生、孙小华先生。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.经全体董事一致同意,聘任高文铭先生为公司总经理,聘期与公司第八届 董事会一致。

2.经全体董事一致同意,聘任陈海波女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘 期与公司第八届董事会一致。

3.经全体董事一致同意,聘任王伟立先生为公司副总经理,聘期与公司第八 届董事会一致。

4.经全体董事一致同意,聘任鲁亚波女士为公司财务总监,聘期与公司第八 届董事会一致。

5.经全体董事一致同意,聘任刘新怀先生为公司技术总监,聘期与公司第八 届董事会一致。

上述议案已经公司2026 年董事会提名委员会第一次会议审核通过;财务总监 聘任事宜已经公司2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经全体董事一致同意,聘任王启明先生为公司内部审计部负责人,聘期与公 司第八届董事会一致。

上述议案已经公司2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事一致同意,聘任马金霞女士为公司证券事务代表,聘期与公司第 八届董事会一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表 的公告》,公告编号:2026-009。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年3月6日