博迈科：第五届监事会第一次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）鉴于公司第五届监事会由同日召开的2024年第二次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会选举的三位监事共同组建，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）经由全体监事一致推举会议由王永伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现经与会监事投票表决，同意选举王永伟先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2024年12月20日

附件一：王永伟先生简历

附件一：王永伟先生简历王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10月任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理兼项目管理部经理，2017年3月至今任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理；2021年4月至2021年12月任博迈科海洋工程股份有限公司建造部经理；2012年至今任博迈科海洋工程股份有限公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。