博迈科：第五届董事会第八次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026 年4 月14 日以电子邮件形式发出。

(三)本次会议于2026 年4 月17 日在公司会议室以现场结合通讯召开。

(四)会议应当出席董事9 人,实际出席董事9 人。

(五)会议由彭文成先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2026 年第一季度财务报表》。

董事会认为:公司2026 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求,报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2026 年第一季度报告》。

董事会认为:公司出具的2026 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制 度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博 迈科海洋工程股份有限公司2026 年第一季度报告》。

案》。 (三)审议通过《关于计提2026 年第一季度资产减值准备及预计负债的议

董事会认为:公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则, 结合公司生产经营的实际情况进行计提,依据充分合理,有助于向投资者更加客 观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序规范,符合法 律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博 迈科海洋工程股份有限公司关于计提2026 年第一季度资产减值准备及预计负债 的公告》。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定, 变更后的会计政策符合监管部门的相关规定,决策程序合法依规,变更后的会计 政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司 和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《博 迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日