鸣志电器：第四届董事会第十三次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年08月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2023年半年度报告>及

其摘要的议案》公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2023年半年度报告》、《上海鸣志电器股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2023年半年度募集资金

存放和实际使用情况专项报告>的议案》公司独立董事对本议案发表独立意见，认为：公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况符合法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情

形。同时，公司也认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。因此，同意公司《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2023年08月26日