龙韵股份：第六届董事会第二次会议决议公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年11月22日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023年11月修订）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日