ST龙韵：第六届董事会第三十二次会议决议公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 三十二次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月12 日在公司(上海浦东民生 路118 号滨江万科中心16 层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5 人,实到董事5 人,公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

(一)审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会,审议前述 议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,详见公司同日发出的股 东会的通知。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十二日