岱美股份：第六届董事会第十次会议决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年2月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》

关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会提议向下修正“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

2、审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则（2024年2月）》。

3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

4、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年2月29日