岱美股份：中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司不提前赎回岱美转债的核查意见

2024 年2 月28 日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关 于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,提议向下修正“岱美转债”的转 股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明 书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的 转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自 股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024 年3 月15 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说 明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要 事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相 关工作完成之日止。

2024年3月15日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》,同意将“岱美转债”的转 股价格由15.72 元/股向下修正为13.31 元/股。具体内容详见公司于2024 年3 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股 份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》(公告编 号:2024-009)。

因公司实施完毕2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月3 日起“岱美 转债”转股价格调整为9.93 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月28 日在上 海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公 司关于根据2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公 告编号:2024-035)。

因公司实施完毕2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月4 日起“岱美 转债”转股价格调整为7.37 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月28 日在上 海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公 司关于根据2024 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》(公 告编号:2025-037)。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股 份有限公司不提前赎回"岱美转债"的核查意见》之签字盖章页)

杨逸墨杨逸墨

俞康泽俞康泽

确投证券 股份 有 中信建投证券股份有限公司

2026年9月17日