仙鹤股份：第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-037债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其内容真实、准确、完整、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，监事会同意公司第一季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年第一季度报告》。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年4月29日