仙鹤股份：关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-006债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
重要内容提示:
??被担保人名称：广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”），广西能源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。 ??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西能源担保的金额为
50,000万元，截至本公告披露日，公司为广西能源实际提供的担保余额为人民币50,000万元。
??本次担保是否有反担保：无??对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持有广西能源100%的股权。为了满足广西来宾投资项目发展需要，广西能源于近日与中信银行股份有限公司衢州支行（以下简称“中信银行衢州支行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目的建设。同时，公司与中信银行衢州支行签署了《最高额保证合同》，为广西能源提供金额为人民币50,000万元的最高额连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议
案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。
二、被担保人基本情况
（一）广西仙鹤能源发展有限公司
| 公司名称 | 广西仙鹤能源发展有限公司 | 成立时间 | 2020年12月25日 | |
| 注册资本 | 20,000万元 | 实收资本 | 20,000万元 | |
| 法定代表人 | 王敏良 | 统一社会 信用代码 | 91451302MA5Q72KY97 | |
| 住所 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路288号裕达大厦2203号 | |||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |||
| 经营范围 | 发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。 | |||
| 主营业务 | 热力发电；售电服务。 | |||
| 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | ||
| 广西仙鹤新材料有限公司 | 100% | |||
| 最近一年一期的主要财务数据 | ||||
| 项目 | 2022.12.31（经审计） | 2023.9.30（未经审计） | ||
| 资产总额（万元） | 9,324.11 | 42,759.79 | ||
| 负债总额（万元） | 11.24 | 22,898.15 | ||
| 净资产（万元） | 9,312.87 | 19,861.64 | ||
| 营业收入（万元） | 0.00 | 0.00 | ||
| 净利润（万元） | -40.41 | -92.23 | ||
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：仙鹤股份有限公司
2、债务人： 广西仙鹤能源发展有限公司
3、债权人： 中信银行股份有限公司衢州支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：最高担保额人民币50,000万元
6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次提供担保的对象广西能源为公司合并报告范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 》。具体内容详见公司于2023年12月30日和2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的相关公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为754,400万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为754,400万元，占公司最近一期经审计净资产的
109.15%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年2月3日