三棵树：第五期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第二次持有人会议于2023年7月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过《关于变更公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

因公司第五期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员李衍昊先生已从公司离职，经审议表决，免去李衍昊先生管理委员会委员的职务，并选举陈漳全先生担任管理委员会委员。

本次委员人选变更完成后，管理委员会由黄荔荣先生、陈漳全先生、姚雪娇女士组成，管理委员会委员任期与公司第五期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意99,102万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年8月1日