蔚蓝生物：关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月12日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年12月7日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛

蔚蓝生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、审议并通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

10、审议并通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-080）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月13日