日辰股份：关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告

青岛日辰食品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所

审核意见通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称《审核意见》），具体意见如下：

一、审核意见

青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人进一步说明：（1）前次募投“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”、“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”最新使用进度；（2）在前次募投项目尚未投产的情况下，本次规划“年产35,000吨复合调味品生产线建设（扩产）项目”的紧迫性、必要性，结合市场容量、竞争格局、现有产能、公司优势等，说明复合调味料新增产能消化的理由是否充分、合理，并充分揭示风险。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对《审核意见》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年6月12日