日辰股份：第四届监事会第一次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午16：30在公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举隋锡党先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举隋锡党先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2025年1月11日