大元泵业：第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-019债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年4月25日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度中期利润分配的相关事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-022）。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核审查，2023年度公司董事及高级管理人员

报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括未担任董事、高管职务期间薪酬）如下：

公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案如下：

1、对公司独立董事实行津贴制，每人2024年度津贴总额为6.1万元（税前）。

2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核审查。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司董事、高级管理人员的2023年度薪酬及2024年度薪酬方案符合公司相关薪酬制度要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

13、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

14、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

15、审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

16、审议通过《2023年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

18、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

19、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第一季度报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年4月29日