秦安股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-046
重庆秦安机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,473,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 70.0645 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事孙德山先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书余洋先生出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 295,177,219 | 99.8996 | 296,500 | 0.1004 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举YUANMING TANG为第五届董事会非独立董事 | 296,275,169 | 100.2712 | 是 |
| 2.02 | 选举余洋为第五届董事会非独立董事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 2.03 | 选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 2.04 | 选举杨颖为第五届董事会非独立董事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 2.05 | 选举李草为第五届董事会非独立董事 | 295,202,019 | 99.9080 | 是 |
| 2.06 | 选举张代斌为第五届董事会非独立董事 | 294,079,269 | 99.5280 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举孙少立为第五届董事会独立董事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 3.02 | 选举孟凡臣为第五届董事会独立董事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 3.03 | 选举张永冀为第五届董事会独立董事 | 295,202,019 | 99.9080 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举刘加基为第五届监事会股东代表监事 | 295,177,219 | 99.8996 | 是 |
| 4.02 | 选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事 | 295,202,019 | 99.9080 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案 | 7,500,000 | 96.1970 | 296,500 | 3.8030 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举YUANMING TANG为第五届董事会非独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 2.02 | 选举余洋为第五届董事会非独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 2.03 | 选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 2.04 | 选举杨颖为第五届董事会非独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 2.05 | 选举李草为第五届董事会非独立董事 | 7,524,800 | 96.5151 | ||||
| 2.06 | 选举张代斌为第五届董事会非独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 3.01 | 选举孙少立为第五届董事会独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 3.02 | 选举孟凡臣为第五届董事会独立董事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.03 | 选举张永冀为第五届董事会独立董事 | 7,524,800 | 96.5151 | ||||
| 4.01 | 选举刘加基为第五届监事会股东代表监事 | 7,500,000 | 96.1970 | ||||
| 4.02 | 选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事 | 7,524,800 | 96.5151 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2023年7月28日