秦安股份：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
重庆秦安机电股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月
修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 公司2024年度可供分配利润情况和利润分配方案
1．公司2024年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润172,862,279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889,725,138.75元。
2．公司2024年利润分配方案及其审议程序
鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．是否可能触及其他风险警示情形公司不存在可能触及其他风险警示情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（万元） | 12,828.42(a1) | 21,628.24(a2) | 42,171.68(a3) |
| 回购注销总额（万元） | 0(b1) | 0(b2) | 0(b3) |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,286.23(c1) | 26,072.61(c2) | 18,122.45(c3) |
| 本年度末母公司报表未分配利润（万元） | 88,972.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额A=a1+a2+a3（万元） | 76,628.35 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额B=b1+b2+b3（万元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润C=（c1+c2+c3）/3（万元） | 20,493.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额D=A+B（万元） | 76,628.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例E=D/C（%） | 373.91 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议、2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，同意公司于2025年春节前实施2024年前三季度利润分配。2025年1月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份11,182,900股后的427,614,149股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利128,284,244.70元（含税），约占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.21%。已满
足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2025年3月20日召开的第五届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
本公司于2025年3月20召开的第五届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2025年3月22日