秦安股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2026-016
重庆秦安机电股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议
室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,295,383 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 67.6534 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMINGTANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事和高级管理人员出席和列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）；
2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 288,896,683 | 99.8622 | 348,900 | 0.1206 | 49,800 | 0.0172 |
2、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 288,785,883 | 99.8239 | 488,200 | 0.1688 | 21,300 | 0.0073 |
3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 288,805,283 | 99.8306 | 452,300 | 0.1563 | 37,800 | 0.0131 |
4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,472,014 | 98.1780 | 433,600 | 1.6712 | 39,100 | 0.1508 |
5、议案名称：关于2026年对外担保预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 288,806,783 | 99.8311 | 441,200 | 0.1525 | 47,400 | 0.0164 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 284,153,069 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,632,814 | 90.0920 | 488,200 | 9.4938 | 21,300 | 0.4142 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 468,114 | 61.3828 | 273,200 | 35.8241 | 21,300 | 2.7931 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,164,700 | 95.0909 | 215,000 | 4.9091 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案 | 3,360,814 | 86.8357 | 488,200 | 12.6140 | 21,300 | 0.5503 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的第4项议案，担任公司董事的股东YUANMINGTANG先生、余洋先生、刘宏庆先生回避表决。
2、本次股东会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2026年4月23日