海天股份：第四届监事会第十四次会议决议公告

海天水务集团股份公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年8月19日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知于2024年8月13日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的2024年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司在上海交易所网站披露的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2024年8月20日